El juez Santiago Pedraz lo investiga por blanqueo de capitales y fraude fiscal
Numerosos efectivos de la policía acometen en este momento registros simultáneos en empresas de Madrid, Barcelona y Melilla vinculadas con Oleguer Pujol Ferrusola, el menor de los siete hijos de durante 23 años expresidente de Cataluña Jordi Pujol. Los agentes están interviniendo ordenadores y abundante documentación con la finalidad de aclarar si ha habido blanqueo de capitales y delito fiscal en las multimillonarias inversiones realizadas en España y el extranjero con dinero procedente de paraísos fiscales. En Barcelona, el registro afecta al propio domicilio de Oleguer Pujol, quien ha sido detenido en su casa, según fuentes policiales y fiscales. Otras fuentes aseguran que no existe orden detención judicial y sugieren que quedará libre tras culminar el registro.
Oleguer Pujol.
La policía registra, desde las ocho de la mañana, la casa en Barcelona, por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, quien ha pedido la diligencia para supuestamente evitar la posible destrucción de pruebas. Lo investiga por blanqueo de capitales y fraude fiscal. Pedraz lo investiga por blanqueo de capitales y fraude fiscaltras una querella interpuesta por ocultación de fondos por Podemos y Guanyem contra la familia Pujol, aunque, como pidió la Fiscalía Anticorrupción, de momento se ciñe a actividades desarrolladas por Oleguer Pujol, puesto que hay otros juzgados de Madrid y Barcelona que investigan a otros miembros de la familia del expresidente.
Los registros los está acometiendo la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, la UDEF, y el objetivo es retirar toda la documentación sobre movimientos bancarios y contables derivados de estas operaciones, que se sospecha han podido servir para ocultar dinero y blanquearlo a través de sociedades que se nutrían de dinero radicado en paraísos fiscales. Los agentes también tienen orden de retirar los correos electrónicos de Oleguer y otros directivos de estas sociedades, entre las que se hallan Cuius, Longshore, Drago y Trisola, algunas de ellas ubicadas en el paseo de la Castellana de Madrid.
Los efectivos policiales quieren saber de dónde proceden los cientos de millones utilizados para la compra de edificios y oficinas bancarias distribuidas por toda España. En concreto, la adquisición de más de 1.000 sucursales del Santander y de Bankia y de varios edificios otrora pertenecientes al grupo Prisa. Los agentes han descubierto llegadas y salidas de cientos de millones de empresas relacionadas con el menor de los Pujol. En Melilla se investiga, además, el origen de los 15 millones de euros destinados a la construcción de un gran complejo comercial a través de la firma Drago Capital, una de las que están siendo ahora objeto del registro policial.
El magistrado había admitido a trámite, aunque solo parcialmente, la querella interpuesta el pasado 2 de septiembre por los partidos políticos Podemos y Guanyemcontra toda la familia Pujol y ofrece a estas formaciones, así como a Iniciativa per Catalunya, la posibilidad de ejercer conjuntamente la acusación popular.
Pedraz había rechazado actuar contra Jordi Pujol Ferrusola porque otro juzgado de la Audiencia Nacional, el número 5, de Pablo Ruz, ya estaba investigándole. Había dicho que tampoco abriría una causa contra el resto de la familia Pujol porque ya se les estaba investigando, a raíz de una querella del sindicato Manos Limpias, en el juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona.
El magistrado sigue casi al pie de la letra el criterio planteado por la Fiscalía Anticorrupción. La investigación contra Oleguer Pujol deriva de la "obtención de una importante cantidad de dinero cuyo origen es desconocido procedente de las Islas Vírgenes", territorio considerado paraíso fiscal. Estos fondos se invirtieron en la compra de un hotel en las islas Canarias. También se investiga la participación del menor de los Pujol en sociedades en las que algunos de los socios son “mercantiles domiciliadas en Luxemburgo y Holanda”, tanto como particular como a través de la mercantil Drago Mediterranean Holding, domiciliada en los Países Bajos.
